주식회사 아가방앤컴퍼니 임시주주총회 소집결의에 관하여 첨부와 같이 게재합니다

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729900228

주주 여러분께

  주식명의개서 정지공고

상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위하여

아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등

주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 08월 13일
 

2026년 07월 29일
서울시 강남구 테헤란로 207 (역삼동)
주식회사 아가방 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

제45기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 일 시 : 2026년 9월 7일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 감사 선임의 건

      제 1-1호 의안: 감사 이강래 신규선임의 건

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

- 후보자의 주된직업/세부경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

(1) 우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」제368조의4에 따른 전자 투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

      주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(2) 전자투표/전자위임장 관리시스템

    1) 전자투표/전자위임장 관리시스템

      - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간

      - 2026년 8월 28일 오전 9시 ~ 2026년 9월 6일 오후 5시

        (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법

    1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

    2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이,PASS)

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2026년 8월 21일

주식회사 아가방앤컴퍼니 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수

제45기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 일 시 : 2026년 9월 7일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 감사 선임의 건

      제 1-1호 의안: 감사 이강래 신규선임의 건

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

- 후보자의 주된직업/세부경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

(1) 우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」제368조의4에 따른 전자 투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

      주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(2) 전자투표/전자위임장 관리시스템

    1) 전자투표/전자위임장 관리시스템

      - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간

      - 2026년 8월 28일 오전 9시 ~ 2026년 9월 6일 오후 5시

        (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법

    1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

    2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이,PASS)

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2026년 8월 21일

주식회사 아가방앤컴퍼니 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수

주주 여러분께

  주식명의개서 정지공고

상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위하여

아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등

주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 08월 13일
 

2026년 07월 29일
서울시 강남구 테헤란로 207 (역삼동)
주식회사 아가방 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

주식회사 아가방앤컴퍼니 임시주주총회 소집결의에 관하여 첨부와 같이 게재합니다

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729900228

주식회사 아가방앤컴퍼니 제47기 감사보고서 및 사업보고서를 첨부와 같이 게재합니다.

제47기 감사보고서 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320901734

제47기 사업보고서 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320001348

안녕하세요

IR자료실에 사업보고서 첨부파일과 함께, 아래 내용 게재하고자 합니다.

주식회사 아가방앤컴퍼니 제46기 사업보고서 및 감사보고서를 첨부와 같이 게재합니다.

제46기 사업보고서 URL https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250321001452

감사합니다.

제46기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일   시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 09시

2. 장   소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 :  제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건

       - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상
         결격사유 유무 등

       - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2025년 3월 14일

주식회사 아가방앤컴퍼니 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호