안녕하세요

IR자료실에 사업보고서 첨부파일과 함께, 아래 내용 게재하고자 합니다.

주식회사 아가방앤컴퍼니 제46기 사업보고서 및 감사보고서를 첨부와 같이 게재합니다.

제46기 사업보고서 URL https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250321001452

감사합니다.

제46기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일   시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 09시

2. 장   소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 :  제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건

       - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상
         결격사유 유무 등

       - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2025년 3월 14일

주식회사 아가방앤컴퍼니 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

주식회사 아가방앤컴퍼니 제45기 사업보고서 및 감사보고서를 첨부와 같이 게재합니다.

제45기 사업보고서 URL https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000567

제45기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일   시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 09시

2. 장   소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임결과보고, 내부회계관리제도운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 :  제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건

       - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

       - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

    제3호 의안 : 감사 선임의 건

       - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

       - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

(1) 우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 
    금융투자업에 관한 법률 시행령]제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로  결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
    위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(2) 전자투표/전자위임장권유관리시스템
    1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :  https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
    2)전자투표 행사/전자위임장 수여기간 
       - 2024년 03월 12일 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일 오후 5시
         (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법
     1) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
     2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이,PASS)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2024년 3월 7일

주식회사 아가방앤컴퍼니 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

주식회사 아가방앤컴퍼니 제44기 사업보고서 및 감사보고서를 첨부와 같이 게재합니다.

제44기 사업보고서 URL https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323000514

 제44기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일   시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 09시

2. 장   소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 :  제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건

       - 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상
         결격사유 유무 등

         - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

     제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에
  비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.주주총회참석시준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

2023년 3월 16일

주식회사 아가방앤컴퍼니 대표이사 신상국

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호